governance

지배구조

조흥은 투명하고 공정한 지배구조를 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.

지배구조

이사회 구성현황

조흥 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회를 구성함에 있어서, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.

프로필2
함영제 사내이사
이사선임일 : 2024.01.30
프로필3
김재유 사내이사
이사선임일 : 2024.03.22
프로필3
유태원 사외이사
이사선임일 : 2025.03.20

2024년 이사회 운영현황

회차개최일자의안내용가결여부찬반여부
사내이사사외이사
함영제김재유한복선
제1회2024.01.30대표이사 선임의 건가결찬성찬성찬성
제65기 재무제표 승인의 건가결찬성찬성찬성
제2회2024.02.20전자투표제도 도입의 건가결찬성찬성찬성
제65기 정기주주총회 개최일 결정의 건가결찬성찬성찬성
제65기 정기주주총회 부의안건 심의의 건가결찬성찬성찬성
이사 후보자 추천의 건가결찬성찬성찬성
감사 후보자 추천의 건가결찬성찬성찬성
제3회2024.03.22대표이사 선임의 건가결찬성찬성찬성
개별보수 결정의 건가결찬성찬성찬성
제4회2024.05.20원화 지급 보증 증액의 건가결찬성찬성찬성
제5회2024.05.24일반자금대출(식품가공원료매입자금)의 건가결찬성찬성찬성
제6회2024.06.25(주)조흥지에프 신한은행 시화 중앙 금융센터 차입에 대한 연대 보증의 건가결찬성찬성찬성
기업어음발행 및 신한은행 어음 지급 보증 타과목전환 약정(차입)의 건가결찬성찬성찬성
제7회2024.07.29(주)조흥지에프 신한은행 시화중앙금융센터 차입에 대한 연대보증 증액의 건가결찬성찬성찬성
제8회2024.08.29대소공장 기숙사용 다가구 주택 매입의 건가결찬성찬성찬성
제9회2024.09.26수입신용장 한도거래가결찬성찬성찬성
파생상품 한도거래가결찬성찬성찬성
제10회2024.10.22신규 시설 투자의 건가결찬성찬성찬성
제11회2024.11.01인권경영 이행지침 및 협력사 행동규범 제정의 건가결찬성찬성찬성
제12회2024.12.20신규 시설 투자의 건가결찬성찬성찬성
제13회2024.12.31임원 성과금 지급의 건가결찬성찬성찬성

외부 감사인 현황

태일회계법인

선임일 : 2023.11.24

계약기간 : 2024.01.01 ~ 2026.12.31

최근감사의견 : 적정

최근 감사 의견

사업연도감사인감사의견특이사항
제 65기(당기)태일회계법인적정-
제 65기(전기)성현회계법인적정-
제 64기(전전기)성현회계법인적정-

배당정책

  • 회사는 지속적인 미래성장투자와 주주환원을 병행하여 기업 본질가치와 주주가치 제고를 동시에 추진하는 것을 기본원칙으로 합니다.
  • 해당 연도의 당기순이익 뿐만 아니라 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 안정적인 현금배당을 기본으로 하는 주당 배당금 정책을 운영중입니다.
  • 회사는 주주가 배당 정보를 미리 확인하고 투자 결정을 내릴 수 있도록 정관을 개정하였으며, 이사회의 결의를 통해 배당기준일을 정할 수 있습니다.
  • 해당 연도의 배당수준은 이사회의 결의를 통해 결정된 후 최종적으로 주주총회의 승인을 받으며, 배당은 관련 규정에 따라 배당결의일로부터 1개월 이내에 지급됩니다.
  • 회사는 향후 FY2025~2027, 3년간 별도재무제표 기준 당기순이익 20% 이상의 배당을 지향합니다.
  • 다만, 안정적인 주주환원을 위해 최소 주당 배당금은 직전 년도 주당 배당금을 유지하고자 노력하겠습니다.
  • 회사의 배당정책은 경영환경의 변화 및 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재 공시하도록 하겠습니다.

배당내역(최근 5사업년도)

구분2024년2023년2022년2021년2020년
66기65기64기63기62기
현금배당총액(백만원)3,6003,6003,9003,9003,600
(별도)배당성향(%)162.4548.832.924.347.9
목표대비 이행률(%)811.92,743.90164.6121.3239.5
보통주 현금 배당수익률(%)3.53.53.23.43.3
보통주 주당 배당금(원)6,0006,0006,5006,5006,000