governance
지배구조
조흥은 투명하고 공정한 지배구조를 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.
지배구조
이사회 구성현황
조흥 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회를 구성함에 있어서, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.
함영제 (이사회 의장)
사내이사
이사선임일 : 2024.01.30
김재유
사내이사
이사선임일 : 2024.03.22
유태원
사외이사
이사선임일 : 2025.03.20
2025년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 찬반여부 | ||
| 사내이사 | 사외이사 | |||||
| 함영제 | 김재유 | 유태원 | ||||
| 제1회 | 2025.01.31 | 제 66기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2회 | 2025.02.27 | 제 66기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제 66기 정기주주총회 개최일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제 66기 정기주주총회 부의안건 심의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 후보자 추천의 건(유태원 사외의사) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3회 | 2025.03.20 | 임원 개별보수 책정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제4회 | 2025.03.20 | 임원 개별보수 책정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제5회 | 2025.04.09 | 임직원 재해 피해 지원 규정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제6회 | 2025.05.14 | 제 67기 1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제7회 | 2025.05.28 | 일반자금 대출에 관한 건(정책자금) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제8회 | 2025.06.02 | 일반자금 대출에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제9회 | 2025.06.27 | 일반자금 대출에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제10회 | 2025.07.15 | 퇴직연금제도규약(DB) 변경의 건 (신한은행 -> 신한은행, 삼성화재) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제11회 | 2025.08.13 | 제 67기 반기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제12회 | 2025.09.01 | 동반전자방식외담대 재약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제13회 | 2025.10.14 | 일반자금 대출에 관한 건(수출입은행 올렌딩) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제14회 | 2025.11.13 | 제 67기 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제15회 | 2025.12.16 | 2025년 산업안전보건에 관한 실적 및 2026년 계획 수립 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제16호 | 2025.12.18 | 일반자금 대출에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제17회 | 2025.12.29 | 임원 성과금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
외부 감사인 현황
태일회계법인
선임일 : 2023.11.24
계약기간 : 2024.01.01 ~ 2026.12.31
최근감사의견 : 적정
최근 감사 의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 제 67기(당기) | 태일회계법인 | 적정 | - |
| 제 66기(전기) | 태일회계법인 | 적정 | - |
| 제 65기(전전기) | 성현회계법인 | 적정 | - |
배당정책
- 회사는 지속적인 미래성장투자와 주주환원을 병행하여 기업 본질가치와 주주가치 제고를 동시에 추진하는 것을 기본원칙으로 합니다.
- 해당 연도의 당기순이익 뿐만 아니라 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 안정적인 현금배당을 기본으로 하는 주당 배당금 정책을 운영중입니다.
- 회사는 주주가 배당 정보를 미리 확인하고 투자 결정을 내릴 수 있도록 정관을 개정하였으며, 이사회의 결의를 통해 배당기준일을 정할 수 있습니다.
- 해당 연도의 배당수준은 이사회의 결의를 통해 결정된 후 최종적으로 주주총회의 승인을 받으며, 배당은 관련 규정에 따라 배당결의일로부터 1개월 이내에 지급됩니다.
- 회사는 향후 FY2025~2027, 3년간 별도재무제표 기준 당기순이익 20% 이상의 배당을 지향합니다.
- 다만, 안정적인 주주환원을 위해 최소 주당 배당금은 직전 년도 주당 배당금을 유지하고자 노력하겠습니다.
- 회사의 배당정책은 경영환경의 변화 및 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재 공시하도록 하겠습니다.
배당내역(최근 5사업년도)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67기 | 66기 | 65기 | 64기 | 63기 | |
| 현금배당총액(백만원) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,900 | 3,900 |
| (별도)배당성향(%) | 49 | 162 | 549 | 33 | 24 |
| 목표대비 이행률(%) | 243 | 812 | 2,744 | 165 | 121 |
| 보통주 현금 배당수익률(%) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 보통주 주당 배당금(원) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 |